深圳南油物业发展股份有限公司1996年度暨第四次股东大会于1997年5月29日下午在深圳南油大厦八楼召开。
本次大会由李承友董事长主持。出席本次大会的股东共计26名,代 表股份9330.7908万股,占公司总股份17073.9855万股的54.65％。符合 《公司法》和本公司章程的有关规定。经出席大会的股东表决,通过了
以下决议:
一、审议通过了1996年度董事会工作报告;
二、审议通过了1996年度总经理工作报告;
三、审议通过了1996年度监事会工作报告;
四、审议通过了修改公司章程的议案;
五、审议通过了换届改选董事的议案;
六、审议通过了换届改选监事的议案;
七、审议通过了聘请深圳中诚会计师事务所为97年度审计会计师事务所的议案;
八、审议通过了96年度利润分配方案:
公司96年度实现税后利润40,930,342.11元,提取法定公积金10％,
计4,093,034.21元,提取公益金5％,计2,046,517.11元,可分配利润为34,790,790.79元,按现有总股本计算,每10股送2股红股,共计送红股34,147,971股(即34,147,917元),剩余642,819.79元未分配利润滚存下一年度。上述分配方案尚须报主管机关批准,具体实施时间另行公告。
本次大会经深圳市公证处公证,会议及其决议合法、有效。
深圳南油物业发展股份有限公司董事会
一九九七年五月三十日
附:1、换届改选后当选董事的简历
李承友:男,现年49岁,大学文化程度,高级工程师,中共党员,具有丰富的大型企业管理经验。曾先后任齐鲁石化公司炼油厂车间主任,齐鲁30万吨乙烯工程指挥部副处长,齐鲁石化公司烯烃厂副厂长、厂长,齐鲁 石化公司副总经理、总经理,南油(集团)有限公司党委书记、常务副总 经理。现任南油(集团)有限公司董事总经理、党委副书记,第八届全国 人大代表,南油物 业公司董事长。
邵伯田:男,现年54岁,大学文化程度,高级政工师,中共党员。曾先 后在湖北十堰市任宣传部副部长、部长,市委常委,十堰市人民政府驻深办主任,南油(集团)有限公司副董事长、副总经理,现任南油(集团)有限公司党委书记,南油物业公司副董事长。
杜焯芳:男,现年52岁,硕士研究生,高级工程师,曾先后任深圳特区 食品贸易集团基建部副主任,深圳华侨城建筑设计公司经理,南油(集团)有限公司副总工程师。现任南油(集团)有限公司总工程师,南油物业公 司董事。
周珠江:男,现年44岁,大学文化程度,经济师,中共党员。曾先后任 深圳市委政策研究室秘书,南油(集团)有限公司办公室副主任,海林杰公司总经理,南油储运公司副经理,乐意液体仓储公司副经理。现任南油( 集团)有限公司总经理助理,南油物业公司董事总经理。罗黎:女,现年44
岁,大学文化程度,高级工程师,中共党员。现任南油(集团)有限公司计 划发展部副经理,南油物业公司董事。
2.换届改选后当选监事的简历李钢铁:
男,现年47岁,大学文化程度,工程师,具有丰富的管理经验。曾先后任石油部四公司金属结构厂办公室主任、中国南海石油联合服务总公司深圳分公司副经理、经理,中国南海石油联合服务总公司副总经理,南油(集团)有限公司副董事长、副总经理。现任南油(集团)有限公司副总经理,工会主席,南油物业公司监事长。
费雅贤:女,现年40岁,研究生毕业,高级政工师,具有丰富的行政管 理经验。原在吉林工业大学人事干部处任科级秘书,后调入南油(集团) 公司党办、纪委办,先后任科级干事、纪委办副主任、集团公司纪委委 员,现任南油(集团)有限公司劳务公司副经理,南油物业公司监事。
陈家华:男,现年33岁,硕士研究生,讲师。曾先后在西南财经大学任教、深圳南油物业发展股份有限公司投资管理部职员、总经理办公室副主任,现任总经理办公室主任。